Geldwäschereiprävention im Lichte geopolitischer Herausforde

Das Seminar richtet sich an Personen, die sich juristisch vertieft mit dem Thema Geldwäschereiprävention auseinandersetzen möchten. Inhalte sind aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Geldwäschereipräventionsstandards unter Berücksichtigung der jüngst beschlossenen AML-Verordnung und den aktuellen geopolitischen Entwicklungen. Interdisziplinäre Analyse bekannter Geldwäschereiskandale.

Referent:
Affil. Prof. Dr. Thomas Stern, MBA LL.M.

Inhalt:
Aktuelle aufsichtsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Geldwäschereipräventionsstandards unter Berücksichtigung der jüngst beschlossenen AML-Verordnung und den aktuellen geopolitischen Entwicklungen.

Interdisziplinäre Analyse bekannter Geldwäschereiskandale.

Der Content des Seminars wird mit allen Teilnehmenden gemeinsam erstellt. Zu diesem Zweck werden in der virtuellen Vorbesprechung (im Oktober) mögliche Referatsthemen vorgestellt und bei Bedarf näher besprochen. Die Teilnehmer:innen wählen ihr Thema, mit dem sie sich dann vertieft auseinandersetzen. Mögliche Themen sind zum Beispiel:

Analyse eines höchstgerichtlichen Judikats oder eines europäischen Standards
Konflikte zwischen Recht und Praxis (und deren Lösungsoptionen)
Analyse eines Geldwäschereiskandals (Case Study)
Auslegung spezifischer Neuerungen durch die AML-Verordnung

Umfang/Dauer der Referate wird im Oktober bekanntgegeben (ergibt sich je nach Teilnehmerzahl). Für die Vorbereitung der Referate steht der Seminarleiter unterstützend zur Seite. Das Seminar inkludiert, sofern zeitlich machbar, eine Gruppenarbeit (Case Study). Ergänzt wird das Seminar durch ein virtuelles Referat eines Gastreferenten (deutsch oder englisch).

Lernziele:
Teilnehmende werden dabei unterstützt Hintergründe und Konsequenzen der wesentlichsten Standards zu verstehen, aufsichtsrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Geldwäschereipräventionsstandards methodisch korrekt zu lösen und angemessen zu präsentieren, sowie diese Kenntnisse in der Praxis effektiv umsetzen zu können.

Zielgruppe:
Compliance-Mitarbeiter:innen & Verantwortliche
Studierende mit Vorkenntnissen im Wirtschaftsrecht
Geschäftsleiter, Aufsichts- und Verwaltungsräte
Anwälte und Anwältinnen
Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen
Versicherungsmakler:innen
Unternehmensberater:innen
Vermögensverwalter:innen und Treuhänder:innen
Richter:innen und Justizmitarbeiter:innen

Erforderlich sind (1) Vorkenntnisse im Wirtschaftsrecht und (2) Teilnahme an der virtuellen Vorbesprechung (Oktober).

CHF 1‘200.00 (inkl. Pausenverpflegung und Seminarunterlagen)
Ermässigung für Studierende: –15%

Mittwoch, 16.10.2024 virtuelle Vorbesprechung (max. 45 Minuten)